Nhân viên ngân hàng tiếp tay cho "siêu lừa" hơn 400 tỷ đồng như thế nào?

Theo điều tra, Nguyễn Thị Hà Thành đã được sự giúp sức của nhiều cán bộ, nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt số tiền hơn 400 tỷ đồng.

Nhân viên ngân hàng tiếp tay cho "siêu lừa" hơn 400 tỷ đồng như thế nào?

VKSND Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Hà Thành (37 tuổi, ở Hà Nội) và 24 bị can liên quan vụ 3 ngân hàng bị chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Ngoài việc xác định nữ bị can Hà Thành lừa hơn 400 tỷ đồng của ngân hàng NCB, PVcomBank, VietABank và một số cá nhân, VKS còn cáo buộc nhiều người đã cho "siêu lừa" này vay nặng lãi.

Theo cáo trạng, giai đoạn 2016 - 2018, Nguyễn Thị Hà Thành làm ăn thua lỗ nên nhiều lần vay tiền của mọi người với lãi suất cao. Thời gian đầu, người phụ nữ trả nợ đúng hạn. Sau đó, để có tiền kinh doanh, Thành câu kết với Nguyễn Thanh Tùng (44 tuổi, Giám đốc Công ty Jeongho Landmark) lập mưu chiếm đoạt tiền của các ngân hàng và cá nhân.

Tháng 6/2018, Hà Thành có khoản vay 19 tỷ sắp đáo hạn tại ngân hàng NCB. Do thiếu hơn 12 tỷ, Thành đã nhờ Nguyễn Hồng Trung (cán bộ NCB phụ trách khoản vay này) tìm chỗ vay tiền.

Được Trung nhờ cậy, một cán bộ khác của NCB là Phạm Thế Tuấn đã tìm gặp Nguyễn Thị Hồng Hạnh (người góp tiền cùng Triệu Đình Hoan chuyên cho vay để đáo hạn ngân hàng với lãi suất cao). Nghe Hạnh kể về nhu cầu của Hà Thành, Triệu Đình Hoan (Giám đốc Công ty Hà Linh, ở Hà Đông) đồng ý xuất tiền với điều kiện bị can Trần Thị Hoa (Phó giám đốc NCB chi nhánh Hà Nội kiêm Giám đốc điều hành khu vực Tây Hà Nội) đứng ra đảm bảo khoản vay của Thành tại NCB được giải ngân trong ngày.

Qua trung gian, Thành đồng ý vay của Hoan 12,3 tỷ với lãi suất 175 triệu đồng. Giữa năm 2018, Hạnh mang tiền đến NCB cho Thành vay bằng cách nộp vào tài khoản của Công ty Joengho Landmark.

Ngay khi giải ngân khoản vay 19 tỷ cho Công ty Joengho Landmark, Hạnh nhận lại 12,3 tỷ để đưa cho Hoan. Còn Hà Thành chuyển 175 triệu đồng tiền lãi cho Nguyễn Hồng Trung.

VKS xác định tiền lãi suất hợp pháp (20%/năm) cho khoản vay 12,3 tỷ đồng là hơn 13 triệu. Với việc giao dịch số tiền lãi lên đến 175 triệu, các bị can đã cho vay nặng lãi để thu lợi bất chính hơn 161 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng truy tố, cán bộ NCB là Phạm Thế Tuấn đã môi giới cho Hà Thành vay tiền từ Triệu Đình Hoan và Nguyễn Thị Hồng Hạnh, qua đó hưởng lợi 77 triệu. Nguyễn Hồng Trung có vai trò đồng phạm giúp sức cho Tuấn nhưng không hưởng lợi. Còn Hoan và Hạnh thu lời bất chính 90 triệu.

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng cũng xác định còn nhiều cá nhân khác có dấu hiệu cho Hà Thành vay giao dịch dân sự với lãi suất cao hơn mức quy định.

Hà Thành đã được sự giúp đỡ của nhân viên ngân hàng gây ra nhiều phi vụ lừa đảo bằng thủ đoạn mở sổ tiết kiệm đồng sở hữu, sau đó cầm cố sổ tiết kiệm, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của ngân hàng.

Một trong số đó có bị can Nguyễn Thị Thu Hương - cựu chuyên viên Quan hệ khách hàng, Phòng Khách hàng doanh nghiệp VAB Phòng Giao dịch Đông Đô - biết Thành giả chữ ký các đồng sở hữu sổ tiết kiệm để vay tiền; song Hương vẫn lập các Hợp đồng tiền gửi đồng sở hữu; Giấy đề nghị phong toả tài sản đảm bảo đưa cho các đồng sở hữu để họ tin tiền của mình đã được ngân hàng phong tỏa.

Mặt khác, Hương che giấu các đồng sở hữu việc VAB phát hành các sổ tiết kiệm, đưa sổ tiết kiệm cho Thành để Thành giả chữ ký của các đồng sở hữu trên chứng từ của bộ hồ sơ vay.

Do đó khi sổ tiết kiệm bị mang đi thế chấp hoặc tiền trong sổ bị rút ra, khách hàng đều không biết.

Đặc biệt, cáo trạng cho thấy, trong 25 người bị truy tố có 16 cán bộ, nhân viên của 3 ngân hàng, cụ thể 4 cán bộ ngân hàng NCB, 3 cán bộ của PVcomBank và 9 cán bộ của VietABank.

Hoàng An


like
share
comment


Bài viết mới
Nên ăn mì tôm như thế nào để không gây hại cho sức khỏe?

Nên ăn mì tôm như thế nào để không gây hại cho sức khỏe?

Việc thay đổi cách chế biến mì gói có thể khiến món ăn này trở nên lành mạnh và ngon miệng hơn.
Cách chữa vết bỏng bạn phải ghi nhớ luôn hôm nay

Cách chữa vết bỏng bạn phải ghi nhớ luôn hôm nay

Khi bị bỏng bạn phải nhớ cách xử lý dưới đây ngay hôm nay nhé.
Cách xem ảnh đại diện Instagram "nét căng" của người khác

Cách xem ảnh đại diện Instagram "nét căng" của người khác

Nếu bạn tò mò về ảnh đại diện của ai đó trên Instagram thì đây là cách đơn giản nhất bạn có thể làm.
Cách phòng ngừa tác hại của khói hương đối với sức khỏe, nhớ lưu lại để áp dụng trong ngày Tết

Cách phòng ngừa tác hại của khói hương đối với sức khỏe, nhớ lưu lại để áp dụng trong ngày Tết

Thắp hương là việc không thể thiếu trong những ngày lễ tết. Tuy nhiên lạm dụng đốt hương trong nhà có thể gây ra những tác động xấu đối với sức khỏe.
Trị rụng tóc hiệu quả chỉ bằng cách dùng hành tây

Trị rụng tóc hiệu quả chỉ bằng cách dùng hành tây

Bạn có thể trị rụng tóc vô cùng hiệu quả bằng cách sử dụng hành tây.
Cách sơ cứu khi bị bỏng

Cách sơ cứu khi bị bỏng

Bỏng là tai nạn rất dễ gặp chỉ cần một sơ suất nhỏ. Có nhiều nguyên nhân gây nên bỏng như bỏng do lửa, do hơi nóng, hóa chất... Tùy từng tác nhân gây bỏng mà ta có cách sơ cứu, xử lý vết bỏng khác nhau để tránh các biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe người bệnh.
Cách cắm hoa lay ơn để bàn thờ đẹp và tươi lâu ngày Tết

Cách cắm hoa lay ơn để bàn thờ đẹp và tươi lâu ngày Tết

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Nếu bạn muốn có một lọ hoa đầy đủ sắc hương để dâng cho ông bà tổ tiên thì hoa lay ơn là một lựa chọn quen thuộc của nhiều bà nội trợ. Với một số gợi ý cách cắm hoa lay ơn để bàn thờ đẹp dưới đây, bạn sẽ không gặp nhiều khó khăn trang trí bàn thờ dịp Tết
Nền tảng video Bilibili có ảnh hưởng như thế nào trong giới trẻ?

Nền tảng video Bilibili có ảnh hưởng như thế nào trong giới trẻ?

Báo cáo tài chính quý 3 của Bilibili, hơn 5,6 triệu video do người dùng tạo đã được phát hành, tăng khoảng 79% so với cùng kỳ năm trước đó.

Bài viết khác
Hải cảnh Trung quốc được trang bị như thế nào sau khi ban hành Luật hải cảnh?

Hải cảnh Trung quốc được trang bị như thế nào sau khi ban hành Luật hải cảnh?

Dù hải cảnh Trung Quốc tuyên bố triển khai lực lượng để "thực thi pháp luật và an ninh hàng hải", tàu hải cảnh cỡ lớn của nước này lại được trang bị pháo bắn nhanh 76 mm, hệ thống phòng thủ tầm gần và pháo phòng không.
Sản phẩm giảm cân đang được quảng cáo ngớ ngẩn như thế nào trên TikTok?

Sản phẩm giảm cân đang được quảng cáo ngớ ngẩn như thế nào trên TikTok?

Sai lệch nghiêm trọng về kiến thức của các video quảng cáo sản phẩm giảm cân trên TikTok khiến người xem tự hỏi: Tại sao những người mù mờ về kiến thức khoa học lại đi bán sản phẩm có tác động trực tiếp tới sức khỏe người tiêu dùng?
Thời tiết Tết Nguyên đán Tân Sửu sẽ như thế nào?

Thời tiết Tết Nguyên đán Tân Sửu sẽ như thế nào?

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức cung cấp thông tin về thời tiết Tết Tân Sửu, cũng như xu thế thiên tai năm 2021.
WHO ban hành hướng dẫn điều trị COVID-19 mới

WHO ban hành hướng dẫn điều trị COVID-19 mới

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban hành hướng dẫn lâm sàng mới trong điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh COVID-19, bao gồm cả những bệnh nhân vẫn xuất hiện những triệu chứng dai dẳng sau khi phục hồi.
8 mẹo chăm sóc da giúp bạn trẻ lâu

8 mẹo chăm sóc da giúp bạn trẻ lâu

Dưỡng da đúng cách sẽ kéo dài thời gian xuất hiện của các dấu hiệu lão hóa.
Lạc luộc chỉ với nước thì nhạt, thêm vài thứ này ngon đến nỗi ai cũng khuyên bán hàng

Lạc luộc chỉ với nước thì nhạt, thêm vài thứ này ngon đến nỗi ai cũng khuyên bán hàng

Một chút biến tấu sẽ khiến món lạc luộc đơn thuần thành ngon xuất sắc mà chỉ có nhà hàng mới làm ra được.
Các hãng ô tô đồng loạt cầu cứu vì thiếu chip, các nước trên thế giới bàng hoàng nhận ra họ đang phụ thuộc vào hòn đảo nhỏ bé này như thế nào

Các hãng ô tô đồng loạt cầu cứu vì thiếu chip, các nước trên thế giới bàng hoàng nhận ra họ đang phụ thuộc vào hòn đảo nhỏ bé này như thế nào

Những ngày gần đây, các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới bất chợt nhận ra nền kinh tế của mình đang phụ thuộc vào Đài Loan như thế nào.
Chelsea sa thải Lampard phũ phàng như thế nào?

Chelsea sa thải Lampard phũ phàng như thế nào?

Frank Lampard bị Chelsea sa thải vào sáng thứ Hai theo giờ Anh sau chuỗi thành tích tệ hại của đội bóng, và ông thậm chí còn chưa kịp gửi lời chào tạm biệt tới các học trò.
Mẫu thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử được Bộ Công an quy định như thế nào?

Mẫu thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử được Bộ Công an quy định như thế nào?

Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BCA quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân (Thông tư số 06). Thông tư gồm 05 Điều; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/01/2021.
Kinh doanh tiền mệnh giá nhỏ trái phép bị xử lý như thế nào?

Kinh doanh tiền mệnh giá nhỏ trái phép bị xử lý như thế nào?

UBND TP HCM vừa có chỉ đạo xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh tiền mệnh giá nhỏ trái phép, ảnh hưởng đến việc lưu thông tiền tệ và an ninh trật tự trên địa bàn.

Website hay